鲸鱼警报分析：诈骗者在2020年上半年的比特币价值2400万美元

 

　　一、每天损失超过$130,000

 

　　骗子已经完善了他们的艺术，因为其中一些人一天之内就掠夺了超过13万美元，而他们所需要的只是有力的YouTube广告，比特币地址和单页网站。根据报告，“到目前为止，我们已经能够确认在过去4年中，仅骗子就盗窃了3,800万美元（不包括庞氏骗局，这本身就是一个价值十亿美元的产业），其中2,400万在2020年的前6个月内。一些最成功的骗局一天赚了13万美元。”

 

　　一些骗子正在提供虚假的加密货币交易所，毫无戒心的投资者被吸引。例如，一个诈骗者通过提供一个欺诈性交易（包括一个业余网站，存在许多语法错误），可以在6个月内赚取至少150万美元。但是，某些骗子并没有像被骗时那么幸运。最近。一位策划了BitClub网络的罗马尼亚程序员，该网络吸走了价值7.22亿美元的投资者资金，他承认自己是该骗局的主要参与者，可能面临最高五年的徒刑和25万美元的罚款。

 

　　二、超常利润

 

　　骗局市场以高收入，零风险，最小的努力和无税来描绘。鲸鱼警报（WhaleAlert）预测，到2017年底，它的年收入将超过5000万美元，到2017年，它将猛增20倍以上。