沧州市本地警方逮捕了13名通过加密钱币生意业务平台洗钱的人

中国北方都会沧州确当地警方暗示，他们已经逮捕了13名涉嫌从事价值凌驾120万美元的电信欺骗财并通过加密钱币生意业务平台洗劫其不义之财的人。

本地警方逮捕了13名被指控通过加密钱币生意业务洗钱的人

对于警员和金融羁系机构来说，使用加密钱币洗钱已日益成为一个问题，全国各地的都会最近都在陈诉涉及这种作法的案件。

沧州案提供了这种做法的一瞥。 犯法嫌疑人认可，从8月到10月，他们通过生意业务Tether Ltd.的USDT（与美元价值挂钩的加密钱币）举行洗钱。

声明说，涉嫌涉嫌介入143起电信欺骗财案的嫌疑人，从欺骗财案中得到了不法收益，购置了USDT，然后在加密钱币生意业务所Huobi上出售了该钱币，并从ATM机中提取了此刻洗钱的资金，终极将收益转移到了海外。 。

火币是清华大学结业生，前甲骨文公司工程师李琳（也称为李昂）创建的基于塞舌尔的加密钱币生意业务所。 声明说，犯法嫌疑人还借用他人的银行卡举行洗钱，这使警方更难追踪其身份。

中国增强了对加密钱币洗钱的审查。 往年，警员号令火币和另一个虚拟钱币生意业务平台OKEx通过在生意业务历程中添加视频身份验证来确保与生意业务者帐户联系关系的银行卡确实属于生意业务者，从而增强其反洗钱事情。

动静人士告诉财新网，10月，OKEx暂停了用户从其平台中撤出加密钱币的能力，此前该公司的中国首创人徐明兴被号令协助警方举行观察，由于该平台可能促入了涉及赌博的洗钱勾当。 在中国，险些所有类型的赌博都是违法的。

往年12月，中国央行公布了法例草案，要求银行和非银行金融机构改善对洗钱的羁系和合规性，来由是金融范畴的连续立异和新型金融业务的鼓起。

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沧州本地警方在AZCoin新闻上首次登载了该帖子，该警员在沧州逮捕了13小我私家，他们涉嫌通过加密钱币生意业务平台洗钱。