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比特币被盗之后我们应该如何处理？-比特币及钱包的基础知识

发布时间：2020-09-26 16:53

比特币被盗之后我们应该如何处理？

　　比特币被盗之后我们应该如何处理？自从虚拟货币开始以来，成千上万的比特币已经从用户那里被盗，但是我们可以看到所有这些盗窃都是实时发生在区块链上的。我们知道被盗硬币发送到哪个地址，以及从哪个地址被盗。我们可以通过网络跟踪比特币的寿命。那么，为什么我们不能简单地将那些被盗硬币取走呢？

　　总部位于英国的数字取证服务公司Systech已开始为丢失和被盗的比特币提供恢复服务。该服务有两个方面：首先，它将使用其传统的取证数据恢复技术从损坏的硬盘驱动器中抢救硬币。其次，它还宣布了一种被盗比特币的追踪服务，希望它能使受害者找到谁试图将被盗硬币兑换成法定货币。

　　从理论上讲，在比特币网络上追踪被盗硬币应该相对容易。矛盾的是，它是现有的最私有和透明的分散网络之一。一方面，您可以立即免费注册一个比特币地址，该地址没有指向您的真实身份的链接。有隐私。另一方面，区块链的透明性意味着每个人都可以看到任何比特币地址所进行的每项活动，包括其持有的比特币数量，它们来自何方以及将其发送到其他地方时所处的位置。

　　过去，这导致了一些有关比特币交易所的争议性行动。2012年，周通的Bitcoinica杠杆交易平台窃取了超过43,000个比特币，该交易平台随后关闭。然后，MtGox开始冻结包含可能被盗的比特币的帐户，并要求帐户持有人提交身份证明。在此之前，KYC规定要求帐户持有人注册身份证明。

　　我们要做的是进行分析并解析所有交易的区块链。Systech发言人西蒙·朗（SimonLang）表示，即使将硬币分成多个交易和多个钱包，或合计到一个钱包中，我们也可以跟踪交易。Lang补充说，由于交易所现在受KYC和AML规则的约束，因此应该更容易获得试图交换与盗窃有关的比特币的人的身份。

　　虽然有挑战。硬币的污点可以帮助调查人员追踪两个地址之间的关系，从而使窃贼更难将隐藏的被盗硬币简单地发送到许多不同的地址。但是，专家说，在后续交易中使用的输出越多，证明其被盗的难度就越大。

　　出售商业级比特币服务器的公司BitsOfProof的创始人兼首席执行官TamásBlummer说：当后续交易分散资金时，污点仍然是确定的，但是如果与其他来源的硬币合并在一起，污点就会被稀释。

　　比特币协议的核心开发者杰夫·加兹克（JeffGarzik）说，证明硬币被盗的能力在首次后续交易后急剧下降。在最基本的层面上，比特币协议会在花费时销毁每枚硬币，并为接收者创建全新的硬币。向我发送1.0BTC可能会涉及销毁＃1111硬币（0.5BTC）和＃1112硬币（0.5BTC），并创建＃6789硬币（1.0BTC）。因此，硬币可能由多个输入组成，其中一些可能会被盗，而某些则可能不会。因此，除了单笔交易，您不能说硬币是100％被盗的。

　　Blummer指出了另一个问题：聪明的小偷将尝试使用洗衣交易来掩盖自己的踪迹，这会完全混淆输入和输出。一种方法是通过混合服务。这些服务接收比特币，并将它们与其他许多用户的比特币混合，然后再从混合输入池中将相同金额重新发送给发件人。这混淆了由于盗窃而产生的输入和输出，使追踪它们变得更加困难。

　　朗说，这并不总是万无一失的。

　　这些站点的流动性仍然很低，以至于有时仍然可以追踪。

　　问题是，可以遵循的被盗交易应该怎么办？您可能会认为，不仅可以识别被盗的输出，而且还可以阻止它们被完全用掉，这很容易。实际上，我们可以走得更远，并且只要在比特币协议中构建一些内容即可停止交易（如果交易基于被盗硬币的输出）。毕竟，透明度是内置在系统中的。

　　加尔齐克说，还不算快。如果上述技术挑战还不够困难，那么法律和经济方面的考虑应劝阻我们。

　　即使受害者窃取了自己的比特币，也可能会盗窃。即使可以证明受害者是诚实的，也必须对来自世界各地的警察的举报进行审查和认证，并将其与比特币交易进行比对，以试图找到盗窃的肇事者。然后，将需要社区共识来升级交易黑名单。如果运行黑名单的人弄错了，他们可能会承担法律责任。

　　Garzik断言：

　　这里不是工程师整理警察报告，对每笔交易的判断是好是坏的地方。

　　他说，任何这样的声明都是主观的。接收比特币的企业和交易所最适合了解他们的客户，并对此做出某种判断。

　　至少也有一些付款处理商对在比特币协议中建立机制以防止被盗硬币被花费的谨慎。Garzik的雇主兼比特币付款处理商BitPay表示，此举将改变交易的确定性。该公司表示，将某种交易可逆性构建到协议顶层而不是协议本身要好得多。

　　最终概念也许是最重要的：可替代性–一种货币的单位应始终等于同一货币的另一单位的想法。

　　Garzik总结道：重要的是一个比特币的价值必须与另一比特币的价值相同。他认为，不保留硬币的可替代性将改变比特币的基本经济原理。否则，软件和普通用户就不可能弄清楚他们应该持有哪些比特币，应该避免哪些比特币。