加密用户迄今为止因加密犯罪损失了超过14亿美元

 

　　一、CipherTrace揭示了新的数字

 

　　根据新数据，2020年可能会创下历史第二高的损失。2019年，加密货币犯罪分子从用户那里偷走了45.2亿美元，比2018年的17.4亿美元增长了160％。但是，这一数字可能会超过2018年的记录。该报告表明，用户和投资者的损失增加主要是由于跨境交易，跨境交易约占交易所交易者比特币流量的74％。它还显示，美国88％的比特币ATM交易资金被发送到离岸司法管辖区的高风险交易所。

 

　　大部分损失与庞氏骗局和投资诈骗有关。其他损失是由于网络钓鱼，伪造的加密货币混合器，伪造的代币销售甚至勒索所致。其他亮点表明，芬兰交易所再次成为犯罪来源的BTC资金的首选目的地。所有肮脏的加密货币资金中约有12％被发送到了芬兰交易所。P2P交易所LocalBitcoins获得了99％的犯罪资金。

 

　　二、中国骗局推高了数字

 

　　2019年的30亿美元PlusToken骗局帮助去年的加密损失数字激增。这次，另一种叫做Wotoken的中国庞氏骗局正在这样做。据估计，诈骗者窃取了46,000个比特币，2,039ETH，292,000LTC，56,000Bcash和大约684,000个EOS代币。该计划从该国超过715,000名投资者中获得了10.9亿美元的净收益。该计划在运行了一年多的时间内就完成了所有这些工作。大多数主要计划都将其加密货币倾销于市场，但投资者不太可能收回其资金。

 

　　该报告指出，“尽管犯罪分子从加密犯罪中收集的总价值是有记录以来最高的，但交易所在全球收到的直接犯罪资金的平均平均值在2019年下降了47％。”这意味着现在更少的加密犯罪案例使受害者从中获利更多。这也表明世界各地的加密货币交易所可以更有效地实施反洗钱措施。