新西兰警方扣押了1.4亿纽币的前加密货币交易运营商

 

　　1.警方发现有史以来最大的资金限制

 

　　警方认为，这一行为是他们历史上最大的资金限制。他们说，骗子和网络犯罪分子源于一系列犯罪。它包括通过美国运营的BTC-e进行的计算机黑客攻击，勒索软件攻击，盗窃以及勒索，亵渎和毒品犯罪。每报道，调查人员抓住来自美国的引渡令时，他是在度假在希腊与他的家人Vinnik。调查人员声称，Vinnik正在运营一个比特币交易所，为犯罪组织洗钱数十亿美元。

 

　　不过，温尼克否认了指控，并与引渡进行了长期斗争。目前，警察资产追回股已报告冻结了一个新西兰组织控制的约1.4亿加元。与全球调查相关联。

 

　　2.Vinnik陷入希腊

 

　　警察专员安德鲁·科斯特（AndrewCoster）表示，新西兰警察局与美国国税局（InternalRevenueService）密切合作，解决了这一严重罪行。但是，这些资金可能反映了Vinnik因剥削全世界成千上万个人而获得的收益。由于网络犯罪和有组织犯罪。

 

　　2017年，温尼克因洗钱指控在希腊被捕。从那以后，他被驱逐到法国，在那里他被拘留。除此之外，根据专员成本核算程序，资产追回股在警报级别4时下达了订单申请。此外调查仍在继续。在待决期间，高等法院的一项申请正在寻求扣押这些资金。在过去的11个月中，资产追回股扣留了1.654亿美元的现金和银行账户。警方通知，财产和资产约为6300万美元。