LocalBitcoins与Elliptic合作以集成区块链监控工具

 

　　一、在平台上打击犯罪活动

 

　　根据新闻稿，LocalBitcoins已与区块链情报公司Elliptic合作，以改善对其平台上活动的监督和监控。该合作伙伴关系的目的是减少交易中的犯罪活动，该公司希望对客户的活动有更深入的了解。

 

　　二、没有反洗钱和KYC合规性

 

　　此举突显了过去几个月LocalBitcoins操作的实际变化。LocalBitcoins于2019年6月开始推动更具监管性的操作，当时该交易所取消了其亲自进行的现金交易功能。11月，该交易所获得了芬兰金融服务管理局（FIN-FSA）的批准，从而有效地成为了其母国的虚拟货币提供商。芬兰的加密货币空间受到严格的监管，LocalBitcoins的接受代价特别高昂。

 

　　在这些费用中，最值得注意的是交易所对欧盟第5条洗钱指令（5AMLD）和其他国际“了解您的客户”（KYC）法规的承诺。所有这些立即引起了加密纯粹主义者的强烈反对，他们一直在与监管者们认为过分的东西作斗争。LocalBitcoins的竞争对手也纷纷采取行动，因为他们认为该公司的举动将导致其流失客户。

 

　　LocalCryptos，以前是LocalEthereum，也是LocalBitcoins的最大竞争对手之一，很快宣布它已在其平台上增加了对比特币和以太坊的支持。到目前为止，监管要求已经损害了公司的交易量。来自CoinDance的数据显示，自从面对面的现金交易功能消失以来，交易量已急剧下降，尽管这一数字在2020年似乎已大大增加。

 

　　尽管存在反弹，但LocalBitcoins并没有因此而感到困惑。一方面，该公司声称看到了其专注于反洗钱（AML）和KYC合规性的成果。上个月，该公司首席营销官JukkaBlomberg告诉Cointelegraph，自2019年9月以来，到暗网市场的交易量下降了70％。正如她所解释的那样，下降的原因是该公司专注于AML和KYC合规性。

 

　　至于他们是否认为总销量下降令人震惊，Tonoyan的回答是否定的。她在另一次采访中告诉Cointelegraph：“在早期，人们使用LocalBitcoins是因为它是匿名的。但是如今，他们使用LocalBitcoins是因为他们想要安全，合法的服务来购买比特币。”LocalBitcoins在打击犯罪活动方面的斗争仍在继续。凭着这种无耻的信念，很明显，没有多少抵制可以阻止它。