美国当局从庞氏骗局中扣押了650万美元的加密货币

 

　　一、谁在经营该基金？

 

　　司法部建议香蕉基金由一名不愿透露姓名的外国人经营。美国特勤局（USSS）对他进行了调查，发现管理员以香蕉基金的名义收取了资金，但最终将投资者资金用于个人用途。他用这些资金购买房屋和交易数字货币。与香蕉基金有关的所有帐户均已注册到西班牙托莱多的一个住宅地址。

 

　　有一次，政府宣布该计划的投资已达到173万Tether和557比特币。但是，来自美国海军的研究人员仅能收回172万个Tether和482个比特币。司法部指出，“结果，USSS对这些资金执行了扣押令，并开始采取行动，开始将这些资金退还给管理人的受害者。”

 

　　二、从一开始就存在欺诈

 

　　管理员宣布香蕉基金是一个使用比特币为项目融资的众筹平台。它于2016年开放投资并创建了一个白皮书，承诺了令牌市场。司法部称这些承诺从未实现。相反，通过该项目收集的比特币经常被清洗到四个独特的位置。

 

　　到2018年，香蕉基金网站开始重定向到与管理员相关联的Google文档页面。它表明该基金失败了。它还要求投资者输入他们的信息，以便他们可以获得退款。美国司法部说，即使在这段时间里，管理者仍在积极地使用基金进行买卖。当他的账户余额明显显示为1100万美元时，他声称只有173万美元可以退还投资者。司法部表示，应处以罚款。这意味着美国政府将被允许保留作为管理者明知是犯了违反美国法律的欺诈行为而没收的资金。