外汇骗局，JasonAmada因欺诈被罚款

 

　　美国衍生品市场监管机构对前华尔街经纪人杰森·阿马达（JasonAmada）及其公司阿玛达资本管理有限公司（AmadaCapitalManagementLLC）处以总计596,700美元的罚款。Amada展示自己是一位经验丰富的外汇交易员和多家投资基金的经营者。在针对零售业的外汇经纪人中，罚款通常是一种现象。许多公司及其董事已在刑事和行政案件中支付了数百万美元的罚款。

 

　　在这种情况下，委员会声称，在2013年10月至2018年12月期间，被告人在不考虑其经验和收入来源的情况下以欺诈手段鼓励投资者开设外汇交易账户。杰森·阿马达（JasonAmada）领导金融金字塔，犯下了几项非法行为，包括欺骗和故意虚假陈述。他创建了许多虚假的帐户对帐单。在他们的帮助下，他误导了投资者有关其投资状况的信息。在纽约总检察长提起的另一起诉讼中，Amada对组织欺诈性计划认罪。

 

　　2019年，纽约法院在Amada签署供词后判处Amada六年徒刑。一年前，他因涉嫌从客户那里筹集了近30万美元而被捕，然后在两个月的激进交易中损失了几乎全部金额。在他被捕后，其他受害者出现了，并说他们也投资了Amada的公司，在类似情况下损失了一切。

 

　　实际上，欺诈者只是挪用了所有钱，然后将其用于自己的需要。他还向部分投资者支付了部分款项，以延迟对该计划的承担。CFTC表示，这些行动将成为一个先例，并为不符合委员会要求的公司提供借鉴。此案突显出监管机构对与资金管理计划相关的风险的担忧。根据委员会的说法，宣传类似服务和其他咨询服务的站点数量正在稳步增长。