俄罗斯监管机构提议使用加密跟踪工具

 

　　一、监控链上交易

 

　　本周早些时候，当地新闻来源RBC报道说，负责监督俄罗斯反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）运作的政府组织联邦金融监督局（FederalFinancialMonitoringService）提出了一种跟踪加密活动的工具。根据该报告，该机构提出的被称为“透明区块链”的工具将使用人工智能来跟踪加密交易。该系统将跟踪数字金融资产的移动，并识别加密服务提供商以打击与加密相关的非法交易。

 

　　虽然这不是一个完整的解决方案，但它应该有助于部分减少几种顶级加密货币的交易匿名性。这些资产包括比特币和以太币等资产，以及注重隐私的名称，例如门罗币和达世币。加拿大皇家银行补充说，监管机构已与俄罗斯顶级科研机构俄罗斯科学院列别杰夫物理研究所成功地进行了原型试验。

 

　　开发人员针对的平台可以无缝集成到商业银行机构和俄罗斯中央银行的系统中。到目前为止，该项目已经从非政府机构获得资金。现在，加拿大皇家银行提议克里姆林宫与之合作。初步数据显示，该项目将在2021年至2023年之间花费约7.6亿卢布（1,030万美元）。

 

　　二、俄罗斯的加密法规正在形成

 

　　俄罗斯竞标追踪加密资产并不是什么新鲜事。去年，行业新闻来源BeInCrypto报道说，克里姆林宫一直在全面禁止资产，因为它发现开发跟踪非法加密交易的系统没有运气。据报道，由于担心绝大多数加密交易可能是非法的，政府计划禁止所有加密交易。

 

　　现在，AML监管机构似乎在使用可能的分析工具方面取得了一些进展，最终可以放宽禁令的希望。在俄罗斯终于通过其第一个重要的加密货币法规取得进展之后，这一消息也来了。上个月末，当地新闻来源Regnum报道说，俄罗斯国家杜马（Duma）已通过了一项关于加密货币法案“OnDigitalFinancialAssets”的三读。

 

　　该法案首次引入国家杜马国家杜马委员会金融市场主席-由副官员，由阿纳托利·阿克萨科夫为首的大约两年前。它将加密货币定义为个人和公司可以通过授权交易所持有和交易的数字金融资产。它还针对初始代币发行（ICO）建立了AML和“了解您的客户”（KYC）法规。

 

　　今年早些时候，国家杜马州的官方记录显示，该法案已将使用加密货币的行为定为刑事犯罪。这是一个特别好消息，因为去年有报道称俄罗斯政府正在努力完全禁止使用和交易加密货币。该法案应于2021年1月1日通过。尽管该法案为加密货币的所有权和交易提供了法律地位，但并未将比特币定义为付款方式。