CipherTrace针对银行推出了新的合规软件，以防止非法加密交易

 

　　一、CipherTrace致力于帮助银行

 

　　Armada的目标是大量未采用适当的AML（反洗钱）和KYC（了解您的客户）准则的金融机构，这些准则可能有助于检测未注册的数字资产交易。通过使用新工具，金融机构将能够履行其反洗钱义务，并获得对有风险的加密盲点的可见性。这有助于确保KYC程序的安全，并有助于对所有VASP（虚拟资产服务提供商）进行尽职调查。CipherTrace首席执行官DaveJevans说：“如果KunalKalra的银行一直在使用Armada监控其帐户，我们可以更早地确定Kalra。”

 

　　CipherTrace与金融机构和银行及其现有的监控工具合作，以协助增强其反洗钱程序。它还有助于跟踪链上资金的来源，匹配用户ID并查找有问题的钱包地址。该公司得到了GalaxyDigital的支持，该公司由业内最有声望的加密货币支持者之一MikeNovogratz拥有并运营。借助Armada，银行和金融机构可以了解与未注册虚拟资产服务提供商和货币服务业务有关的交易对手风险的更多信息。Jevans进一步描述，如果MYSafra银行部署Armada，它将很容易检测到非法加密交易。他透露，尽管该银行尚未受到OCC（货币主计长办公室）的罚款，但它必须专注于报告和监控可疑活动并进行独立的AML/BSA审计。

 

　　他说，该银行还必须允许一个独立的机构审查其先前的活动，不仅要雇用一名BSA官员，而且还要在未来180天内雇用足够的支持人员。CipherTrace是一家位于加利福尼亚的公司，提供一整套区块链取证服务和工具，使客户能够分析加密交易流，例如识别洗钱或被黑的资金，还提供盗窃资产追回服务。

 

　　二、加密货币盗窃在2019年达到44亿美元

 

　　根据CipherTrace发布的一份报告，加密行业在2019年损失了大约44亿美元的盗窃和诈骗，比2018年的17亿美元增长了150％以上。该报告显示，加密货币盗窃以惊人的速度增长，因为存在不当行为。通过加密货币交易所进行。这种趋势是由越来越多的热衷于进行更大规模抢劫的罪犯引发的。犯罪分子竭尽所能追逐钱财，而这些钱财已经成熟了。但是，随着市场开发商和参与者寻求渗透加密货币领域，加密货币行业内的监管审查正在加强。CipherTrace协助执法机构和金融监管机构对与加密货币相关的AML和合规性问题进行调查。