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委内瑞拉总统马杜罗被指控利用加密货币隐瞒毒品交易

发布时间：2020-05-16 17:22

　　委内瑞拉总统马杜罗被指控利用加密货币隐瞒毒品交易，美国司法部（DOJ）指控委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（NicolasMaduro）根据3月26日的起诉书，在加密毒品的非法交易中利用了加密货币。马杜罗连同其他14个高级委内瑞拉官员已被控在他涉嫌参与数十亿美元的可卡因贩运环日在与美国司法部声称肆虐对美国社会造成严重破坏被洪水可卡因市场超过20年。这些指控涉及到毒贩，哥伦比亚卡特尔和困扰委内瑞拉政府的整体腐败。

　　DEA代理行政长官UttamDhillon说：“这些起诉书揭露了尼古拉·马杜罗（NicolasMaduro）政权最高层的毁灭性的系统性腐败。”“这些官员故意和故意背叛了委内瑞拉人民，共谋与贩毒者和哥伦比亚革命武装力量等指定的外国恐怖主义组织谋取私利。今天的行动向各地的腐败官员发出了明确的信息，那就是没有人可以超越法律或超出美国执法部门的控制范围。”

　　委内瑞拉的加密货币总监，根据公告，国土安全调查（HSI）代理执行副总监AlysaD.Erichs说，委内瑞拉官员已利用加密货币来掩盖其涉嫌犯罪的钱迹。

　　在每个版本中，“今天的公告突出了HSI的全球影响力和承诺，以积极识别，瞄准和调查违反美国法律，利用金融系统并躲藏在加密货币中以进一步进行非法犯罪活动的个人。让这一起诉提醒我们，没有人能超越法律，甚至没有强大的政治官员。

　　虽然没有命名特定的加密货币，但委内瑞拉以石油支持的Petro加密货币而闻名。值得注意的是，该公告还显示委内瑞拉的加密货币监管人JoselitRamirezCamacho也已被起诉在纽约南区的另一项诉讼中。卡马乔（Camacho）是Sunacrip的负责人-委内瑞拉监管机构，涉及与Petro维护密切相关的加密资产。