Chainalysis诈骗数据分析！2021是属于Rug Pull的一年

知名链上数据分析组织 Chainalysis 于16日发表了关于加密货币诈骗的数据分析文章，到底什么模式的诈骗方式最常见，诈骗后的资金又流向何处呢？让我们一起来看看。

Chainalysis 2021 诈骗分析

根据 Chainalysis 的链上数据，2021 的诈骗行为总共骗取了约 77 亿美元，与去年相比增长了 81%，为近五年来第二高。

会有如此大幅度的增长主要是因为 Rug Pull (卷款潜逃) 这种新型态的诈骗模式的出现，Rug Pull 好发于新 DeFi 协议，当协议方将代币发售后，便直接放弃协议并骗取用户资金。

投资诈骗

接下来的部分先不计入 Rug Pull，着重于投资诈骗。若从遭诈骗地址及诈骗总获取金额来看，可以发现遭诈骗的受害地址变少了，不过总诈骗获取金额却是上升，也就表示平均每个受害人遭骗取的金额变多了。

下图为过去一年活跃的投资诈骗数量 (活跃意指过去一年地址曾接收过资金)，发现是过去五年最高的，从 2020 年的 2,052 起增加到 3,300 起。

上述的数据，也与过去几年观察到的趋势不谋而合 ── 诈骗的平均寿命越来越短。2021 年诈骗平均活跃天数仅为 70 天，低于 2020 年的 192 天。Chainalysis 表示可能是调查人员在调查及起诉诈骗方面做得越来越好。

而在 2021 年以前，随着比特币及以太币的价格上升，诈骗集团获取的金额也随之上升。这似乎不是什么奇怪的现象，毕竟当价格快速增长，许多对加密产业不了解的新手也会试着加入，而这些较不精明的用户正是诈骗集团下手的好目标。

但此两项数据的相关性正逐渐下降，在 2021 年，无论货币价格是上涨还是下跌，诈骗骗取金额渐渐保持持平甚至开始下降。

Rug Pull

Rug Pull 是专属于 2021 年的新兴诈骗模式，随着各项新的 DeFi 协议出现，越来越多人遭到此种诈骗手法迫害。有高达 28 亿美元的加密货币受骗于 Rug Pull，占 2021 年诈骗金额的 37%，而 2020 年仅占 1％。

下图为今年被骗取金额最高的前 15个项目，可以发现较为有名的 AnubisDAO、Snowdog Dao 及鱿鱼游戏币 Squid 皆榜上有名。

以上除了第一名是中心化交易所诈骗外，其余皆为 DeFi 项目，可以更加确信 DeFi 即为 Rug Pull 萌生的温床。

审计极为重要并保护好助记词

Chainalysis 也于文章中提醒在使用任何 DeFi 平台前，务必确保该平台有经过审计平台审计，并对的参与人员进行确认。此外，加密钱包的助记词也极为重要，切勿因为慌乱或一时贪心，轻易将其交给不明来源。