菲律宾政府敦促司法部关闭加密庞氏骗局

 

　　一、冒充财务主管

 

　　商业问询者最近的一份报告证实，菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯三世对比特币革命骗局中其形象和肖像的使用提出了担忧。在给司法部长梅纳尔多·盖瓦拉的信中，多明格斯解释说，流行的虚假交易平台已经用他的脸来宣传几个Facebook广告。他在信件中添加了屏幕截图，并显示了一张声称他也已对该平台进行投资的图片。

 

　　财务负责人补充说：“类似的投资手段也使用了其他国家的一些财政和财政官员以及菲律宾名人的名字，试图欺骗公众，使其陷入骗局。”多明格斯指出，他联系了Facebook，该公司立即撤下了广告。但是，他了解到，这些犯罪分子只能切换到其他社交媒体平台，并在那里制造假广告。因此，他向美国司法部（DOJ）的网络犯罪办公室寻求帮助，以停止和跟踪广告的来源。

 

　　二、菲律宾的庞氏骗局

 

　　比特币革命对菲律宾政府来说是一个重大的荆棘。它于4月首次受到政府的关注，菲律宾证券交易委员会（SEC）发出警告，该平台已开始失去控制。当时，警告称庞氏骗局针对的是菲律宾，澳大利亚和欧洲的投资者。像所有庞氏骗局一样，比特币革命提供了高回报率，投资者承诺的每日回报率高达300％。该公司还声称拥有能够成功进行交易的软件，其成功率在88％至95％之间。

 

　　SEC补充说，任何人担任公司的经纪人，销售员，经销商或代理商，最高可判处21年徒刑，并处以最高100,000美元的罚款。尽管监管机构断言该公司提供的是未经注册的证券，但它仍然存在。

 

　　上个月，财政部发布了一份新闻稿，证实诈骗者使用了一个虚假广告，声称政府已经建立了一个被称为“比特币生活方式”的交易平台。除多明格斯外，该虚假广告还声称菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特（RodrigoDuterte）对此表示赞同，并敦促所有公民“学习”并“迅速参与”该平台。

 

　　比特币革命并不是菲律宾人必须应对的唯一庞氏骗局。4月份，该国的SEC向公民发出有关“十亿硬币”的警告，这是一个“基于数量”的加密项目，已开始在该国引起关注。该机构提醒任何想到卷入骗局的人，他们可能面临罚款和数十年的监禁，并声称十亿硬币是未经批准的欺诈性行动。