2020年最新庞氏骗局，损失超过50亿美元

 

　　犯罪嫌疑人将PlusToken作为高收益加密货币投资来运营，并通过专门针对不熟悉加密货币概念或投资的人群而在中国和韩国赢得了广泛关注。

 

　　一、庞氏骗局损失超过50亿美元

 

　　该计划吸引了超过200万人，并使用包括比特币，以太坊和EOS在内的多个资金渠道，创建了3000多个层次。在长期拖延和客户投诉之后，去年6月30日开始为客户带来红利的麻烦。然后，Plus令牌声称交易在比特币网络上延迟，从而欺骗了客户。后来，当一些交易恢复时，诈骗者通过在交易中附加信息来傲慢地告知其“投资者”他们已经经营了，从而逃离了该国。中国金融新闻媒体的报道说，诈骗者共损失了400亿元人民币，约合57亿美元。

 

　　庞氏骗局的逮捕标志着中国对加密货币计划的最大打击。去年7月，前6名赛跑者被捕，并被引渡回中国，其中包括当时在江苏被起诉的领队。自那时以来，庞氏骗局一直在将大量资金转移到不同的加密资产中。今年6月，与庞氏骗局相关的1.88亿以太坊在维持近六个月的状态后通过两项交易进行了转移。

 

　　庞氏骗局上一次尝试转移资金是在2019年12月19日。这两次ETH交易是在EOS区块链上进行的另一笔重大转移之后，转移了6700万美元的EOS代币。根据中国区块链安全公司Peckshield副总裁分享的推文，2月初，与骗局令牌链接的1.17亿比特币被转移到两个冷链地址。

 

　　二、最大的加密相关庞氏骗局

 

　　直到2019年8月，PlusTokenPonzi方案和中国以外的世界才知道该方案或其规模，直到区块链安全公司CipherTrace在其加密盗窃和反洗钱报告中提到了该方案。在成功设法欺骗投资者超过29亿美元之后，PlusToken被认为是最大的加密货币相关骗局。正如ZyCrypto在5月报道的那样，警方发现了在中国很常见的其他类似的加密货币庞氏骗局，有些人与一个以上的计划有联系。