2020年比特币最新骗局

 

　　一、利用他们的影响力

 

　　据报道，这三人创建了两个公司-名为1日万和小伙伴。他们在2017年至2019年5月之间经营这些业务，并从一千多名投资者中欺诈性地筹集了约2700万美元。指控称，这三人在当地的教堂和医疗机构中利用了他们的影响力。约翰逊是一位备受赞誉的牧师，而贾利据说在七个教堂地点担任牧师。他们告诉他们的投资者（主要是非裔美国人），他们将帮助他们进行加密货币和外汇投资，并承诺在一年后给他们回报。

 

　　该文件还补充说：“从2017年至2019年5月，被告向马里兰州和乔治亚州，佛罗里达州和德克萨斯州等其他几个州的投资者提出并出售了与他们虚假承诺承诺与以下公司进行合同的公司的合同：通过交易外汇和加密货币为投资者创造利润。”大多数投资者向这两家公司提供了5,000美元，希望他们的资本每月或每个财政季度获得6％至42％的回报。像其他庞氏骗局一样，这些公司还向一些早期的投资者付款，以保持其合法性。但是，该计划很快就曝光了。

 

　　二、AirBit俱乐部咬灰尘

 

　　庞氏骗局在加密货币领域越来越受欢迎。上个月，美国司法部对AirBitClub的几名成员提出了指控，这是一个庞氏骗局，据称从受害者身上骗走了数千万美元。根据一份文件，监管机构设法逮捕了该计划的五名涉嫌运营商中的四家。第一名成员在巴拿马被捕，正在等待被引渡到美国。

 

　　AirBitClub于2015年末推出，是一种加密货币多层次营销方案。据报道，运营商举办了奢华的演讲来鼓励投资者，并承诺通过公司的加密货币交易和采矿业务每天保证回报。AirBit还竭尽全力保持其合法外观。该公司为投资者启动了一个在线门户，其中包括显示其“利润”堆积的细分市场。但是，尽管投资者认为他们的现金被用来赚钱，但该公司的经营者却将钱花在了房地产和奢侈品上。

 

　　他们还用了一些钱来举办其他演讲，并鼓励更多的投资者。俱乐部会员早在2016年就开始处理他们的资金提取。很快，他们就从公司获得了消费，延误和额外费用。在某个时候，AitBitClub告诉他们，他们需要招募更多会员来处理他们的提款。总体而言，AitBitClub通过不同的银行成功洗钱约2000万美元。当公司试图在线擦除所有负面信息时，消息传开了，监管者也介入了。