一男子虚假地申请PPP贷款，只是为了用资金购买加密货币

 

　　小型企业协会的薪酬保护计划旨在为小型企业所有者提供激励措施，以使他们的工人保持工资。在Covid-19危机期间，这些贷款旨在拯救小型企业。但是据称，阿吉雷斯完全是为了拿到一些资金而成立了一家公司。根据刑事诉状，阿尔吉雷斯不适合犯罪策划人的帐单。取而代之的是，他笨拙地设法获得了一笔巨额贷款，但留下了许多线索，表明他有罪。现在，他被控以电汇欺诈，向金融机构作出虚假陈述，银行欺诈以及从事被禁止的汇款。

 

　　这两笔贷款加起来超过110万美元。其中之一，“德州烧烤”的价格为956,600美元。检察官声称Argires制造了他称为“德克萨斯烧烤”的餐厅和另一家名为“休斯顿园林绿化”的公司。他们说，这笔资金进入了Coinbase帐户并产生了利润，而不是像预期的那样被存入员工手中。

 

　　“代表德州烧烤公司收到的资金被投资在一个加密货币帐户中，而为休斯顿园林绿化获得的资金则被保存在一个银行帐户中，并通过自动柜员机提款逐渐耗尽。”这些指控还指控Argires声称两家公司都有“大量员工和数十万美元的工资支出”。但是调查人员发现，两家公司的员工恰好为0。

 

　　阿尔吉雷斯告诉调查人员，他只参与公司的财务工作，并且使用加密货币支付员工薪水。但是调查人员能够弄清楚，经过一番挖掘，这些员工是完全组成的。网上几乎没有或几乎没有在线出现的迹象表明，德州烧烤只是一种虚构。调查人员还没有尝试在网上购买一些食物。

 

　　经过更多的钻探，研究人员意识到，在Argires提交PPP贷款申请时，德克萨斯烤肉甚至还没有银行帐户。