CFTC文件默认为对ControlFinance创始人的判决

 

　　一、1.47亿美元的欺诈行为

 

　　CFTC针对雷诺的案件由来已久，该机构于2019年6月首次提出该公司的欺诈性质问题，当时称雷诺和该公司挪用了不少于22,858BTC（价值约1.47亿美元）自2017年5月以来，来自1000多家投资者的投资。根据正式投诉，CFTC声称ControlFinance已寻求投资者购买比特币，并在加密货币繁荣的高峰期将资产存入他们。该公司声称，投资者将通过其注册交易商获得存款的每日交易利润。实际上，雷诺兹和他的同谋只是运行庞氏骗局，并将一个投资者对另一个投资者的承诺作为利润。

 

　　该公司突然抹去了其社交媒体页面，并于2017年9月关闭了其网站。尽管该公司声称将偿还债务，但这家已倒闭的公司从未兑现其承诺。相反，据报道，雷诺兹和其他几位高级官员试图使用加密钱包服务来洗钱。CFTC表示，从2017年5月1日至2017年10月31日，雷诺与控制金融“充分利用了公众对比特币的热情”。因此，该机构寻求恢复原状，非法经营并永久禁止两个实体的交易和注册。

 

　　据报道，2019年7月，监管机构试图在雷诺兹的两个已知地址为他服务。但是，他们很快从一些公司投资者那里得知他已移居韩国。至于ControlFinance，CFTC发出了对该公司的自愿解雇通知。

 

　　二、骗子走了黑暗

 

　　正如FinanceFeeds在1月份报道的那样，CFTC向纽约南部地区法院提出了一项动议，要求延长可能影响向他提供服务的期限。然后，在仍然找不到雷诺兹之后，监管者于4月向法院提起了对该案的默认裁决。正如该机构的新文件所示，该机构正在准备动议，以针对涉嫌诈骗者作出默认判决。经法院批准，CFTC打算在8月20日之前提出动议。

 

　　雷诺（Reynolds）现在加入了涉嫌加密骗子的行列。监管机构和执法部门仍在搜寻RujaIgnatova，这位保加利亚女商人是臭名昭著的40亿美元OneCoin骗局的大脑。南非当局也在寻找VaultAgeSolutions的创始人WillieBreedt。该公司最初以投资形式销售，现在欠投资者资金约1,700万美元，而其创始人却遥遥无期。