700万美元的骗局，检察官着手结案反对加密托管人

 

　　一、700万美元的骗局

 

　　汤普森的起诉书很有趣。2019年7月25日，联邦调查局（FBI）提起诉讼，指控宾夕法尼亚州商人通过创建虚假托管服务来欺诈其投资者700万美元。联邦调查局（FBI）指控汤普森（Thompson）承诺以投资者的资金进行低风险投资，而汤普森拥有一系列名为VolantisMarketMakerLLC的基于加密的业务。起诉书补充说，他的公司将充当交易双方的保管人，但起诉书又说，他从不想使用托管服务。

 

　　联邦调查局助理局长斯威尼说，汤普森不相信有人会问他钱去了哪里。除了他们对他的信任之外，他还习惯于与受害者打交道，以牺牲他们的无知。起诉书还显示，汤普森（Thompson）在2018年欺骗了两家公司。其中之一是总部位于爱尔兰共和国的投资公司Symphony。交响乐团向汤普森提供了400万美元，而第二个受害人也向他提供了接近这一数额的补偿。

 

　　商品期货交易委员会（CFTC）在9月对他提出了类似的指控。该机构在起诉书中解释说，汤普森就其购买的比特币向消费者做出了虚假陈述。除了联邦调查局的指控外，CFTC还以电汇和商品欺诈中的两项罪名打击了汤普森。

 

　　二、末日临近

 

　　汤普森最初对起诉书提出质疑时，看来事情肯定会向前发展。4月，他的律师佩吉·克罗斯·戈登伯格（PeggyCross-Goldenberg）表示，双方在处置方面均取得了进展。控方在新信中确认了这一立场：“当事方希望就此事达成协议，并谨请法院在2020年9月将控制权移交给该协议。”

 

　　汤普森的案子甚至引起了美国政府的关注。Ť他的政府曾写信给纽约南区法院，并要求美国商品期货交易委员会在其指控来之前让位给联邦调查局负责。无论发生什么事，汤普森似乎都在为牢狱之灾做好准备。根据宾夕法尼亚州的商品和电汇欺诈法，他可能会因犯罪而最多被判入狱60年。大宗商品欺诈指控每项可被判处十年徒刑，而电汇欺诈欺诈者则可被判两次。

 

　　汤普森（Thompson）是最新的加密欺诈者系列，将于2020年出面。随着执法机构继续打击犯罪，毫无疑问，该行业将看到更多这类犯罪分子被捕。