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Polkadot生意业务员如何使DOT期货瓦解

发布时间:2024-06-02 10:20

3月5日,Polkadot(DOT)在Binance永续期货上履历了一次闪电崩盘,导致该合约低至0.20美元。 只管这可能是一个诚实的胖手指生意业务错误,但很多指标都表白打算中的攻击。

只管没有确凿的证据可能会呈现,但在事件产生前24小时,未平仓量的增加表白,攻击者可以通过利用Binance的匹配引擎来得到830万美元的利润。

DOT永久期货于3月4日以美元订价。 资料来历:币安

如上所示,在3分钟的烛炬生意业务中,生意业务了价值2040万美元的DOT合约。 只管迅速的下动作作是99.5%的闪电崩盘,但这并没有导致级联的清算。

期货合约的清算是使用现货生意业务的代价计较的。 因此,专门针对期货代价的快速崩盘不会影响大大都生意业务者。 按照币安的说法:

代价指数是主要现货市场生意业务所的一揽子代价,按其相对生意业务量加权。”

按照Binance的支持网站,波尔卡特币包管金期货指数代价由Kraken(DOT / USD),Binance(DOT / USD),Binance(DOT / BTC),OKEx(DOT / BTC)和Huobi(DOT / BTC)构成市场。

值得一提的是,此特定合同是用包管金生意业务的,而不是用流动性更强的Tether结算的合同。 Cointelegraph最近阐明了这些差异,并指出基于Tether的合同“不需要努力的套期保值来掩护典质(包管金)敞口,因此对于零售生意业务者来说是一个更好的选择。”

数据展现了打算中的“攻击”

对于要成立此生意业务的攻击者,第一步是成立一个杠杆多头头寸,同时使用另一个帐户创建空头头寸。

为了在造成最小风险的环境下造成Flash瓦解,最好是,此事件应在打算的“攻击”产生前不凌驾几天。

DOT / USD永久期货未平仓合约。 资料来历:币安

如上文所述,DOT / USD永久期货未平仓合约从闪电崩盘前约30个小时从192万个DOT增长到334万个,相称于增加了4,700万美元。

为了区分攻击与通例的杠杆多头,应该跟踪多头与空头比率。 为了最大水平地从闪存瓦解中获取收益,攻击者将缔造出更高的空头杠杆数目,从而影响多空比率。

DOT / USD永久期货空头/空头比率。 资料来历:币安

上面的数据显示,在未平仓合约增加期间,平均4.25的有利多头比率受到严峻影响。 这将证明协同攻击的理论。

生意业务如何执行

通过在两个帐户归并时持有较大的净空头头寸,攻击者将从闪速瓦解中赢利。 该实体建议事件所需的全部就是市场卖出净多头头寸。 此举将触发大量卖单,从而使期货合约瓦解。 同时,另一个以前做空的账户将得到高分。

在3分钟的速成烛炬生意业务期间,有762,000张DOT合约生意业务,平均代价为$ 26.73。 思量到多空比率的变化,这次攻击很可能缔造了3000万美元的多头头寸。 同时,该二级帐户的净空头敞口为1000万美元。

只管遥没有到达99.5%的代价暴跌,但假如持有5倍杠杆,持有1000万美元空头头寸的账户从33美元的代价下跌19%可能会带来950万美元的收益。 另一方面,3000万美元多头头寸的典质品损失是布置25倍杠杆后的120万美元。

需要夸大的是,币安DOT期货合约的持有人不太可能受到闪存崩盘的影响。 因此,攻击者的净多头帐户应持有负余额,Binance保险基金可能会笼罩此余额。

以上计较仅是基于生意业务所提供的数据举行的猜测。 如前所述,这种攻击简直凿证据不行能会浮出水面。

这里表达的概念和概念仅是作者的概念,纷歧定反应Cointelegraph的概念。 每一项投资和生意业务行动都涉及风险。 做出决按时,您应该举行本身的研究。